Descrizione
PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO ISO 37001 IN SUPEROFFERTA!
PROMOZIONE FINO AL 30/08/2021 A € 800,00 € 390,00
Sei un professionista o un’azienda che deve adempiere alle procedure antiriciclaggio? Cogli subito i vantaggi dell’offerta Network GTC!
Organizza e gestisci in maniera semplice e veloce le procedure antiriciclaggio con il metodo certificato Network GTC e il supporto del nostro Team di Consulenti Esperti in Antiriciclaggio.
Offriamo i seguenti servizi:
- autovalutazione antiriciclaggio
- adeguata verifica della clientela
- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- verifica liste pep antiriciclaggio
- creazione del fascicolo cliente
- creazione del fascicolo antiriciclaggio del titolare effettivo
- conservazione della documentazione antiriciclaggio
- segnalazione delle operazioni sospette
- comunicazione di violazioni della limitazione del contante
- adozione di procedure di controllo interno
SERVIZI OPZIONALI:
- Certificazione delle competenze
- Formazione antiriciclaggio del personale
